Derecho Penal Corporativo

Protección penal integral para la sostenibilidad de tu empresa

El derecho penal corporativo aborda la responsabilidad de las personas jurídicas y sus administradores frente a delitos económicos, financieros y de corrupción, en un marco regulado principalmente por el Código Penal (Ley 599 de 2000), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1778 de 2016. En LAWWORK defendemos a empresas y directivos en procesos penales, diseñamos programas de cumplimiento y controles internos, y prevenimos fraudes y delitos económicos que puedan comprometer la continuidad de tu negocio.

Nuestro acompañamiento incluye:

1. Defensa Penal Corporativa:
   • Representación de la empresa y sus administradores en investigaciones y procesos penales.
   • Estrategia de defensa frente a delitos económicos, financieros y contra la administración pública.
   • Acompañamiento en audiencias ante fiscales y jueces penales.
2. Programas de Cumplimiento y Prevención (Compliance):
   • Diseño e implementación de programas de ética empresarial y anticorrupción.
   • Estructuración de controles internos conforme a la Ley 1778 de 2016.
   • Capacitación a directivos y empleados en prevención de delitos económicos.
3. Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
   • Diseño e implementación de sistemas SARLAFT ajustados al riesgo de la empresa.
   • Asesoría en el reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF.
   • Auditoría de políticas de debida diligencia con clientes y proveedores.
4. Investigaciones Internas:
   • Adelantamiento de investigaciones internas ante sospechas de fraude o corrupción.
   • Recopilación y análisis de evidencia con estándares de cadena de custodia.
   • Recomendaciones para la remediación y fortalecimiento de controles.
5. Responsabilidad Penal de Administradores:
   • Asesoría a juntas directivas y representantes legales sobre riesgos penales de sus decisiones.
   • Defensa individual de directivos vinculados a procesos penales derivados de su gestión.

Beneficios para nuestros clientes:

• Reducción del riesgo penal y reputacional derivado de la actividad empresarial.
• Programas de cumplimiento sólidos que previenen sanciones y procesos penales.
• Defensa especializada y oportuna ante investigaciones y procesos penales.

En LAWWORK entendemos que la mejor defensa penal empieza en la prevención. Acompañamos a tu empresa para blindarla jurídicamente y actuar con firmeza cuando la situación lo requiere.